JAN NADIR y SANTA ANA 1 SL.
Según Diario Sur, una de las redes de blanqueo del “caso Hidalgo” estaría siendo investigada en Bélgica por un fraude multimillonario que en tan sólo dos meses habría ascendido a 7,5 millones de euros. Según las investigaciones, los beneficiarios de la trama son Jan Nadir, Mushtaq Sheekh y Mohammad Sajad Khan. LAS BRISAS 17 SL y ALOHA GOLF 92-93 SL, son dos de las sociedades utilizadas para ocultar el dinero. Ambas fueron constituidas por miembros del despacho de Cruz Conde y sus domicilios sociales figuran en las direcciones de oficinas del bufete.
La sociedad Las Brisas 17 SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, se constituye en el año 1996 y es administrada por SANTA ANA 1 SL hasta el año 2006 en que Jan Nadir pasa a ser su administrador único. Su domicilio inicial coincide con el despacho Cruz Conde Abogados en el edificio City Center de la Calle Santa Ana 1 de Marbella.
Rafael Cruz Conde es el presidente de la asesoría SANTA ANA 1 SL, centro neurálgico de la trama de blanqueo, cuyo domicilio en la Avenida Ricardo Soriano 22 3º coincide con el del despacho profesional de Mauricio Pardo Morales, uno de los tres notarios detenidos en la operación Hidalgo.
Pero las relaciones entre Nadir y Santa Ana 1 S.L. no terminan aquí.
En PETROAZUL SL (antes WINDHILL INVERSIONES SL), cuya actividad es también la promoción inmobiliaria, se repite el procedimiento. Constituida en el año 2002 y domiciliada en la Avenida Ricardo Soriano 22, tiene por socio único a SANTA ANA 1 SL. En el año 2003 Jan Nadir pasa a ser su administrador único, mientras Santa Ana 1 ocupa el cargo de apoderado.
En el año 2004 se produce un importante aumento de capital de más de 3 millones de euros, y en 2005 PETROAZUL cambia su domicilio social al número 2 de la Rambla Volart de Barcelona.
PETROAZUL es además el único accionista de GENERAL PETRO SL (antes ESTACION DE SERVICIO GILENA S.A.L.) y Jan Nadir es su administrador único desde el año 2005.
A través de PETROAZUL SL Nadir controla al menos tres estaciones de servicio en las provincias de Sevilla y Cádiz. Una en El Coronil (SE-434. KM 24.700), otra en Utrera (C/ Ecija Jerez 11) y la tercera en Castellar de la Frontera (PG Castellar Fra./ CA 369 - 30)
LEU y JUAN GERMAN HOFFMANN.
Del blanqueo de Hidalgo al de Malaya.
Según datos del BORME el número de teléfono de PETROAZUL SL (954860418) coincide con el de LEU, una empresa de Utrera dedicada al sector del mueble.
Curiosamente, existe una LEU S.L. con sede el nº 7 del Paseo Marítimo de Marbella, aparentemente inactiva y cuyo objeto social es el comercio y alquiler de embarcaciones y el transporte de pasajeros y mercancías. La sociedad fue constituida en 1994, tiene por administrador único a Juan German Hoffmann y por único accionista a VERAM AG, una sociedad domiciliada en Suiza
Juan German Hoffmann fue detenido en el marco de la “Operación Malaya”. El despacho TARODO-HOFFMANN, del que Hoffmann es administrador y socio único, está especializado en inversiones extranjeras. Su sede (nº 7 del Paseo Marítimo de Marbella) fue registrada durante más de 11 horas en febrero de 2006 por orden del juez Miguel Ángel Torres. Juan German Hoffmann y su socio José Arteaga Pardo están acusados de actuar como testaferros de Juan Antonio Roca, creando sociedades a través de las cuáles blanqueaban dinero negro comprando propiedades en diferentes puntos de la península.
En un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), recogido en el sumario del caso Malaya, se señala que las operaciones llevadas a cabo por la sociedad suiza VERAM AG, podrían estar relacionadas con un delito de blanqueo de capitales. Según el informe, el propietario de VERAM AG no es otro que Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella y mano derecha de Jesús Gil.
Según Interviú (25/06/07), tras mes y medio de cárcel, Hoffmann pidió volver a ver al juez y desmenuzó varias operaciones que terminaron con el dinero de Roca en paraísos fiscales. A través de la fundación Melifero, inscrita en Liechtenstein, se ocultaron ocho millones de euros en Suiza. Esta sociedad sirvió en un primer momento para canalizar el dinero obtenido tras la venta de una parcela en Puerto Banús. Los beneficios se repartieron entre Pedro Román, Juan Antonio Roca, Juan Hoffmann y Florencio San Agapito, ex alto cargo de Interior, todos ellos procesados por este caso. Los tres socios principales (Roca, Román y San Agapito) cobraron sus dividendos, según las declaraciones judiciales, por medio de fundaciones creadas en Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. El dinero pasó primero por la sociedad LISPAG AG, creada en 2002 en Suiza. Hoffmann confió a dos personas la creación de la estructura societaria: un colaborador suyo llamado Kart Reichmuth –ex director general de Credit Suisse- y un testaferro suizo llamado Bruno Baumann, que cobraba 10.000 francos franceses por sus servicios.
VERAM AG y LISPAG AG coinciden en Arsenalstrasse 40, 6010 Kriens, domicilio del despacho Felix Aregger - Hansruedi Schleiss - Bruno Baumann.
Marbella, el refugio dorado de los nazis.
Juan German Hoffmann es hijo del que fuera cónsul general honorario de Alemania en Málaga, Hans Hoffmann, apodado el rey de Marbella y fallecido en 1998. Hoffmann llegó a España tras la Segunda Guerra Mundial y acabó sus días en la costa malagueña convertido en un próspero promotor inmobiliario.
El historiador Carlos Collado Seidel, autor de una tesis doctoral titulada Los aliados y la destrucción de la colonia alemana en España, 1944-1958, especialista en el destino del denominado oro nazi y de otros estudios sobre la colaboración de la gran industria alemana con el III Reich, denunció el pasado nazi del cónsul. Según la tesis de Collado, Hoffmann, al que define como un «peligroso miembro de la Gestapo», habría formado parte de la Legión Cóndor que bombardeó Guernica, y servido de intérprete en los contactos con la División Azul y en el Ministerio de Exteriores de Joachim von Ribbentrop.
Hoffmann no es el único nazi que buscó su exilio dorado en Marbella. Según una crónica de El Mundo de 3 de junio de 2007, Fredrik Jensen, un noruego de 93 años, ex miembro de las SS que consta en los archivos de INTERPOL como criminal de guerra, vive plácidamente en Marbella. Jensen fue detenido y deportado a EEUU en 1994, pero “logró librarse” y hoy ocupa, junto a su mujer, el apartamento 7 del Nordic Royal Club de Los Belvederes. No consta teléfono, simplemente hay un número de contacto, que pertenece a unos bajos de la Urbanización La Alzambra Villas y cuyo titular es un ciudadano paquistaní, Khalid Mahmood.
Casualmente, el agente exclusivo para ARAMCO de la empresa española Tubos Reunidos es un tal Khalid Mahmood. ARAMCO (Saudi Arabian Oil Company) es una empresa estatal dedicada a la producción de petróleo, gas, a su refino y comercialización. Tubos Reunidos es una empresa del sector metal-mecánica con sede en Amurrio (Álava).
ALOHA GOLF 92-93 SL
ALOHA GOLF 92-93 SL es otra de las sociedades utilizadas por la trama belga del caso Hidalgo.
Constituida en 1999, y domiciliada en la Avenida Ricardo Soriano 22, es administrada solidariamente por SANTA ANA 1 SL y Khadija Dahmany hasta el año 2004. A partir de esa fecha, SANTA ANA 1 SL figura como administrador único de Aloha Golf.
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